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风帆股份有限公司非公开发行股票 发行情况报告及股份变动公告

发布日期:2022-08-14 07:58   来源:未知   阅读:

  本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  其他发行对象与风帆股份没有关联关系,最近一年不存在重大交易、也不存在对于未来交易的安排。具体情况如下:

  保荐人华欧国际证券有限责任公司认为,“风帆股份本次非公开发行股票遵循了公平、公正的原则,股票的定价和股票分配过程合规,符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的相关规定。”

  发行人律师北京市展达律师事务所认为,“发行人本次发行的发行过程和认购对象符合《发行管理办法》、《承销管理办法》等法规的规定以及发行人股东大会决议的规定。”

  一、本次发行前后前10名股东持股数量、持股比例、股份性质及其股份限售比较情况

  本次非公开发行股票募集资金项目实施后,将新增工业用密封铅酸蓄电池生产线和全密封免维护铅酸蓄电池生产线。

  本次非公开发行股票募集资金项目实施完成后,每年将会新增100万KVAh工业用密封铅酸蓄电池、300万只全密封免维护铅酸蓄电池的生产能力,从而有效地改善公司产品结构和业务结构。

  本次发行完成后,公司的控股股东和实际控制人不会发生变化,公司仍然具有较为完善的法人治理结构,并能够保持人员、资产、财务、机构和业务等各个方面的完整性和独立性。

  本次向特定机构投资者发行,扩大了公司投资者群体,大幅度提高机构投资者持有公司股份的比例,使公司股权结构更加合理,有利于公司治理结构的进一步完善。

  截至本报告书签署日,公司尚无对现有高管人员结构进行调整的计划。在本次非公开发行完成后,若公司拟调整高管人员结构,将根据有关规定,履行必要的法律程序和信息披露义务。

  本次非公开发行对风帆股份与控股股东及其控股企业之间的关联交易不存在可预见的重大影响。

  本次非公开发行拟投资的工业电池项目与中国船舶重工集团公司第七一二研究所控股的湖北长海电源公司生产同类产品,但不会导致实质上的同业竞争。具体来说:

  中国船舶重工集团公司第七一二研究所是从事船用电力推进装置的专业研究所,属于国家级重点军品研究单位,专业范围涉及自动控制、计算机开发应用、电力电子、电机、开关电器、多种化学电源、化工材料等,其在铅酸蓄电池领域主要研究军品产品。湖北长海电源公司作为该研究所的控股子公司,其主要任务是对其开发的产品进行试验、研制。湖北长海电源有限公司生产工业电池,但该公司业务规模很小,2006年主营业务收入只有1,545万元;而风帆股份拟投资的工业电池项目,预计达产后年产工业电池100万千伏安时、实现年销售收入4亿元。鉴于双方业务规模相差很大,湖北长海电源有限公司不会对风帆股份未来的工业电池投资项目构成实质性竞争。

  中船重工出具了《关于湖北长海电源有限公司与风帆股份有限公司不构成同业竞争有关情况的说明》,承诺将采取积极措施,保持湖北长海电源公司现有规模及其试研制的基本定位,避免可能发生的同业竞争。

  1. 信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。

  2. 信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

  3. 依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在风帆股份拥有权益的情况。

  截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或者减少其在风帆股份拥有权益的股份。

  中船重工主要从事国有资产的投资和经营管理。目前公司的经营范围包括:国有资产投资、经营管理;船舶海洋工程项目的投资;军用舰船水上、水下武器装备;民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的设计、研制、生产、销售;工程设计、承包、施工等。

  12、截至本权益变动报告书签署之日,中船重工及其控股企业未在其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的5%。

  铅酸蓄电池(不加液)、工艺装备、仪器、塑料制品、不锈钢制品、合金铅、玻璃纤维制品、电解铅、电解液制造(只限分支机构经营),蓄电池销售、技术咨询服务。

  目前该公司主要从事下属控股企业的管理,本身并不从事具体的生产经营业务,具体的生产经营均由下属各企业经营

  12、截至本权益变动报告书签署之日,风帆集团及其控股企业未在其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的5%。

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